常见适用场景
案件涉及投资理财、项目合作、合同履行、网络交易等民刑交叉争议。
当事人被指控组织、参与、推广、收款或提供账户协助。
涉案金额、被害人人数、退赃退赔和主从犯地位存在争议。
需要区分普通商业纠纷、合同违约与刑事诈骗。
律师工作内容
- 1 梳理交易结构、资金流向、沟通记录和履约过程。
- 2 审查是否存在非法占有目的、欺骗行为与处分财产之间的因果关系。
- 3 核对涉案金额、重复计算、未遂金额、退赔情况和被害人陈述。
- 4 分析当事人在共同犯罪中的层级、职责、获利和主观认知。
- 5 根据案件阶段提出无罪、罪轻、从犯、退赔谅解、量刑情节等辩护意见。
建议准备材料
- 合同、协议、项目资料、聊天记录、会议纪要。
- 银行流水、虚拟账户流水、收付款凭证、发票或收据。
- 履约证据、交付记录、售后记录、退款记录。
- 退赔凭证、谅解书、被害人沟通资料。
注意事项
- 诈骗罪辩护不能只看结果亏损，更要看行为时的主观目的和客观履约能力。
- 民事纠纷与刑事犯罪的边界，需要结合证据链整体判断。
- 涉众案件中，要格外关注当事人的岗位、权限、获利和信息接触范围。
常见问题
已经退钱了还会构成诈骗罪吗？
退赔可能影响社会危害性评价和量刑，但是否构成犯罪仍需看行为时是否存在非法占有目的、欺骗行为和证据链。
公司业务员也会被认定诈骗吗？
需要具体看业务员是否明知项目虚假、是否参与话术设计、是否实际获利以及在共同犯罪中的作用。
刑事案件沟通
先把案件阶段、涉嫌罪名和现有材料讲清楚。
刑事案件时间敏感，但更需要准确判断。首次沟通建议准备拘留通知书、办案机关信息、涉案事实简述和关键证据线索。
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