常见适用场景
虚拟币 OTC 买卖、代收代付、换汇、跑分被牵连刑事案件。
链上地址、交易所账户、银行卡流水之间的对应关系不清。
被指控掩饰隐瞒犯罪所得、帮信、诈骗、非法经营或洗钱相关风险。
需要解释虚拟币交易流程、主观认知、异常价格和资金来源。
律师工作内容
- 1 整理链上地址、交易所账号、银行卡流水和聊天记录。
- 2 分析当事人是否知道或应当知道资金来源异常。
- 3 核对交易价格、交易频率、对手方身份、资金路径和获利模式。
- 4 区分普通投资交易、场外兑换帮助行为与更重罪名风险。
- 5 必要时引入链上数据说明，辅助呈现交易事实和资金流向。
建议准备材料
- 交易所账号、链上地址、订单截图、钱包记录。
- 银行卡流水、支付流水、聊天记录、对手方身份信息。
- 报价记录、交易频率、手续费或差价获利情况。
- 平台风控提醒、冻结通知、办案机关询问或讯问记录。
注意事项
- 虚拟币案件常见难点是技术事实与刑法评价之间的连接。
- 不要把链上记录、平台订单和聊天记录割裂看待。
- 若同时涉及外汇、洗钱、赌博、诈骗资金，罪名风险需要整体评估。
常见问题
只是买卖虚拟币也会涉刑吗？
普通交易与涉刑帮助行为之间要看交易对象、资金来源、异常价格、交易频率、规避风控、主观认知等证据。
链上记录对辩护有帮助吗？
有时可以帮助说明资金流向、交易时间和金额，但链上数据需要与账户流水、聊天记录和办案材料对应。
刑事案件沟通
先把案件阶段、涉嫌罪名和现有材料讲清楚。
刑事案件时间敏感，但更需要准确判断。首次沟通建议准备拘留通知书、办案机关信息、涉案事实简述和关键证据线索。
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