常见适用场景
出租、出借、出售银行卡、电话卡、支付账户后被刑事立案。
兼职跑分、代收代付、虚拟货币兑换、技术服务被指控帮助犯罪。
流水金额高但实际获利低，需要区分流水、涉诈资金和个人获利。
当事人年龄较小、法律意识弱，存在被诱导、被控制或信息不对称。
律师工作内容
- 1 梳理账户开立、交付、使用、流水、获利和沟通记录。
- 2 审查主观明知的证据是否充分，是否存在异常提示、反复交易、规避监管等事实。
- 3 核对流水金额、涉案资金、上下游案件和被害人损失之间的关联。
- 4 分析当事人是否只是边缘帮助者，是否具备从轻、减轻或不起诉空间。
- 5 结合退赃退赔、认罪认罚、前科情况和社会危险性提出辩护意见。
建议准备材料
- 银行卡、电话卡、支付账户、平台账号信息。
- 账户流水、交易截图、聊天记录、兼职招聘信息。
- 获利金额、提现记录、退赃退赔凭证。
- 到案经过、是否自首、是否协助查明上游犯罪。
注意事项
- 帮信罪案件中，流水金额不等于最终量刑结论，主观明知和关联证据非常关键。
- 不要随意删除聊天记录、账户记录或联系同案人员。
- 虚拟货币兑换、跑分平台等场景往往需要同时审查其他罪名风险。
常见问题
银行卡流水很大是不是一定很严重？
流水是重要因素，但还需要看涉案资金性质、实际获利、主观明知、参与次数、是否退赔以及是否关联上游犯罪。
帮信罪可以争取不起诉吗？
部分案件存在不起诉空间，但需要结合证据、情节、退赔、认罪认罚和地方办案尺度，不能脱离个案判断。
刑事案件沟通
先把案件阶段、涉嫌罪名和现有材料讲清楚。
刑事案件时间敏感，但更需要准确判断。首次沟通建议准备拘留通知书、办案机关信息、涉案事实简述和关键证据线索。
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